IRCTC होटल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत नौ आरोपियों के खिलाफ PMLA के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया है. मामले में रांची और पुरी के रेलवे होटलों के टेंडर और पटना की जमीन से जुड़े कथित लेनदेन की जांच हुई है.
एलबी सिंह से जुड़े निवेश मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने उनके परिजनों से पूछताछ की. तीसरे समन पर पत्नी आरती सिंह, भाई विश्व विजय सिंह और साला रंजीत कुमार सिंह ईडी के सामने पेश हुए. वहीं, फ्रीज किए गए म्यूचुअल फंड को रिलीज कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.
ED ने कोयला कारोबारी एलबी सिंह की पत्नी आरती सिंह को दूसरा समन जारी किया है. उन्हें 27 अगस्त को रांची स्थित ED कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया गया है. वहीं, उनके भाई रंजीत सिंह 24 अगस्त को जारी दूसरे समन के बावजूद ED के सामने पेश नहीं हुए.
धनबाद में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोयला कारोबारी एलबी सिंह और अनिल गोयल से जुड़े करीब 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है. कई कारोबारियों के घर और कार्यालय में दस्तावेजों तथा वित्तीय लेन-देन की जांच जारी है. मामले में ईडी के आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने वेदांता समूह के परिसरों पर FEMA उल्लंघन मामले में तलाशी अभियान शुरू किया है. दिल्ली और राजस्थान समेत कई स्थानों पर चल रही इस कार्रवाई को विदेशी मुद्रा लेनदेन और रॉयल्टी भुगतान जांच से जोड़कर देखा जा रहा है। कंपनी ने कहा है कि वह जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग दे रही है.
मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अंडरवर्ल्ड से जुड़े दिवंगत अपराधी इकबाल मिर्ची और उसके परिवार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. एजेंसी ने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट (FEOA), 2018 के तहत करीब 700.27 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की हैं.
पश्चिम बंगाल से जुड़े I-PAC और प्रवर्तन निदेशालय (ED) जांच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कड़ी टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए. अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसी भी चल रही जांच के दौरान संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा हस्तक्षेप लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए...
झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैले कोयला तस्करी नेटवर्क का प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ा खुलासा किया है. जांच में करीब 650 करोड़ रुपये की अवैध कमाई सामने आई है, जो “गुंडा टैक्स” और जबरन वसूली के जरिए जुटाई गई.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के ठिकानों पर छापेमारी ने राजनीतिक हलकों में हलचल तेज कर दी है. बुधवार को गुरुग्राम, जालंधर और पंजाब समेत 8–9 स्थानों पर हुई इस कार्रवाई को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार सुबह उद्योगपति अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस पावर लिमिटेड से जुड़े कई कारोबारियों के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के दो अधिकारियों की ओर से दायर याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार ने कोर्ट से ED द्वारा दायर जवाबी हलफनामे का अध्ययन करने के लिए समय मांगा
प्रवर्तन निदेशालय (ED) और रांची पुलिस के बीच जारी विवाद पर झारखंड हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने ED अधिकारियों के खिलाफ रांची पुलिस की जांच पर फिलहाल रोक लगा दी है.
