New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अवैध सट्टेबाजी और ऑनलाइन बेटिंग मॉड्यूल पर तीसरा बड़ा ऑपरेशन चलाया है. ED ने कार्रवाई करते हुए कई फिल्मी सितारों और पूर्व क्रिकेटर्स की करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त कर ली गई है. जिन सितारों की संपत्ति जब्त की गई है उनमें एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला, एक्टर सोनू सूद, मिमी चक्रवर्ती, पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह, रोहिन उथप्पा, अंकुश हजारा और नेहा शर्मा शामिल हैं. यह कार्रवाई उस नेटवर्क पर केंद्रित है, जो कथित तौर पर ‘वन एक्स बैट’ (1xBet) और इसके अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में अवैध जुए का कारोबार फैला रहे थे. ईडी के मुताबिक यह नेटवर्क सोशल मीडिया विज्ञापनों, सेलिब्रिटी प्रमोशन, फर्जी बैंक खातों और विदेशी कंपनियों की मदद से बड़े पैमाने पर वित्तीय लेन–देन और टैक्स की चोरी कर रहा था.
किसकी कितनी संपत्ति हुई जब्त
• युवराज सिंह – 2.5 करोड़ रुपये (वाईडब्ल्यूसी हेल्थ एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर दर्ज परिसंपत्ति)
• रॉबिन उथप्पा – 8.26 लाख रुपये
• सोनू सूद – 1 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति
• उर्वशी रौतेला – 2.02 करोड़ रुपये (संपत्ति उनकी मां के नाम दर्ज)
• नेहा शर्मा – लगभग 1.26 करोड़ रुपये
• मिमी चक्रवर्ती – 59 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति
• अंकुश हाजरा – 47.20 लाख रुपये
ईडी का दावा
ईडी का दावा है कि यह रकम उस प्रचार मॉडल, एंडोर्समेंट फंडिंग और भुगतान व्यवस्था से जुड़ी है, जिसके जरिए विदेशी जुआ ऑपरेटरों ने भारतीय मार्केट में तेजी से विस्तार किया. कई खातों को किराये पर लेकर या फर्जी पहचान पर खोलकर धन को देश–विदेश में ट्रांसफर किया गया. इससे पहले भी शिखर धवन की 4.55 करोड़ रुपये और सुरेश रैना की 6.64 करोड़ रुपये की संपत्ति इसी केस में अटैच की जा चुकी है. कुल मिलाकर ईडी अब तक इस नेटवर्क से 19 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति पकड़ चुकी है.
कैसे चल रहा था नेटवर्क
जांच एजेंसी ने दावा किया कि इस कथित नेटवर्क ने भारत में व्यापार लाइसेंस या वैध अनुमति के बिना ऑनलाइन बेटिंग का कारोबार खड़ा किया.
• ऐप ने 6,000 से अधिक बैंक खाते फर्जी या किराये पर संचालित किए
• राशि को कई बार ट्रांसफर करके उसकी ट्रैकिंग मुश्किल बनाई गई
• चार प्रमुख पेमेंट गेटवे पर छापेमारी की गई
• 60 बैंक खाते फ्रीज किए गए
• करीब 4 करोड़ रुपये की रकम रोक दी गई
कलाकारों के जरिये बेटिंग के लिए उकसाया जाता है
ईडी के अनुसार, यह कंपनियाँ भारतीय यूज़र्स को बेटिंग के लिए उकसाने में फिल्मी कलाकारों, क्रिकेटरों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के विज्ञापनों का उपयोग करती थीं. एजेंसी का कहना है कि इन हस्तियों ने विदेशी कंपनियों से सीधे एंडोर्समेंट समझौते किए और उससे प्राप्त भुगतान या तो भारत से बाहर भेजा गया या टैक्स शेल्टर में छिपाया गया. जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि कई विज्ञापन आम जनता को भ्रमित, जोखिम भरे निवेश की ओर आकर्षित या ठगी की स्थिति में धकेलने वाले थे. कुछ मामलों में आरोप है कि प्लेटफ़ॉर्म ने भारी हानि को “आसान पैसा” या “बिना जोखिम कमाई” के रूप में प्रचारित किया.
पूछताछ का दौर और आगे की कार्रवाई
सूत्रों का कहना है कि ईडी पहले भी युवराज सिंह, सोनू सूद, सुरेश रैना सहित कई नामों से लंबी पूछताछ कर चुकी है. इतना ही नहीं, एजेंसी यह भी जांच कर रही है कि–
• क्या इन हस्तियों को प्लेटफॉर्म की गैर–कानूनी प्रकृति की जानकारी थी?
• क्या उन्होंने विदेशी विज्ञापन भुगतान की वैध घोषणा की?
• क्या यह नेटवर्क भारत में फेमा और पीएमएलए का उल्लंघन करता है?
एजेंसी ने संकेत दिया है कि जांच पूरी होते–होते और कई लिंक सामने आ सकते हैं, तथा प्रचार–नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों को भी नोटिस मिल सकता है।
क्या है 1xBet मामला?
ईडी का आरोप है कि 1xBet और उसके अन्य वर्जन (जैसे 1xBat, Sporting Lines) बिना लाइसेंस भारत में जुआ चला रहे थे. इस नेटवर्क ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करते हुए भारत में लाखों यूज़र्स जुटाए. लोगों और निवेशकों से करोड़ों की वसूली की, टैक्स चोरी, वित्तीय मनी–लॉन्ड्रिंग और डिजिटल जुए का प्रमोशन किया. ईडी ने कहा कि जांच अभी “गहराई में चल रही है” और आने वाले महीनों में कठोर दंडात्मक कदम उठाए जा सकते हैं.
